По сообщению пресс-службы МВД по Кабардино-Балкарии, возбуждено новое уголовное дело против Хасанби Шеожева, главы отделения Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии, и Аслана Амшокова, директора ООО "Капитолий", обвиняемых в хищении средств ПФР. На этот раз они обвиняются в отмывании денежных средств.

Данный факт был обнаружен при расследовании первого уголовного дела. Правоохранители выявили легализацию денежных средств путем совершения мнимых финансовых операций на сумму 103 миллиона 360 тысяч рублей.

Дело возбуждено по пунктам "а, б" части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

1
770
Новости партнеров
Комментарии
Комментарии загружаются. Пожалуйста, подождите


Новости партнеров